Η πολιτική μας κατά του ξεπλύματος χρήματος

Αυτή η σελίδα εξηγεί με απλά λόγια πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και πώς πιστοποιείται ο λογαριασμός σας. Την γράφουμε εμείς, η ομάδα συμμόρφωσης του Casombie Casino, για να ξέρετε εκ των προτέρων τι περιμένουμε από εσάς και τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGazing με αριθμό 8048/JAZ2016-064 και υπεύθυνο φορέα την Rabidi N.V. από το 2021. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε πλήρως τις υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο της αρμοδιότητας έκδοσης της άδειάς μας. Ο στόχος είναι διπλός: να κρατήσουμε την πλατφόρμα μας καθαρή από παράνομα κεφάλαια και να προστατεύσουμε τα δικά σας χρήματα από απάτη και κλοπή ταυτότητας.

Εφαρμόζουμε πολιτικές γνώσης του πελάτη (KYC), παρακολούθηση συναλλαγών και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές, όπου αυτό απαιτείται. Καμία εξαίρεση δεν χορηγείται, ανεξαρτήτως μεγέθους λογαριασμού ή επιπέδου στο πρόγραμμα VIP. Οι έλεγχοι αυτοί δεν αποσκοπούν στην αμφισβήτηση της νομιμότητάς σας, αλλά αποτελούν προϋπόθεση για να διατηρούμε το δικαίωμα λειτουργίας μας και να προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού.

Πότε σας πιστοποιούμε στο Casombie Casino

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλη μαζί. Στο στάδιο της εγγραφής ζητάμε μόνο τα βασικά στοιχεία σας: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, email και αριθμό τηλεφώνου. Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι δεν διαμένετε σε χώρα από την οποία δεν δέχεται η άδειά μας παίκτες.

Πριν από την πρώτη σας ανάληψη πραγματοποιείται πλήρης επαλήθευση ταυτότητας. Επιπλέον έλεγχοι ενεργοποιούνται αυτόματα όταν οι συναλλαγές σας ξεπερνούν συγκεκριμένα χρηματικά όρια ή όταν το σύστημα παρακολούθησης επισημάνει ασυνήθιστα μοτίβα δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ζητάμε συμπληρωματικά έγγραφα πριν εκταμιεύσουμε κεφάλαια.

Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, με καθαρή φωτογραφία και ορατά όλα τα στοιχεία
Απόδειξη διεύθυνσης, όπως λογαριασμός ρεύματος ή νερού ηλικίας έως τριών μηνών
Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία των δύο όψεων της κάρτας με κρυμμένα μεσαία ψηφία, ή screenshot του ηλεκτρονικού σας πορτοφολιού με ορατό το όνομα του κατόχου

Επαλήθευση βήμα προς βήμα

Τα αρχεία αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης. Δεν μεταβιβάζουμε τα έγγραφά σας σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιούνται για καμία άλλη υπηρεσία.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης του προφίλ
Φωτογραφίστε τα έγγραφα σε επίπεδη επιφάνεια, με καλό φωτισμό και χωρίς περικοπές
Ανεβάστε τα αρχεία στη σχετική φόρμα, κάθε έγγραφο ξεχωριστά
Περιμένετε το αποτέλεσμα της εξέτασης, το πολύ 3 εργάσιμες ημέρες
Αν κάτι απορριφθεί, λαμβάνετε συγκεκριμένη αιτιολόγηση και υποβάλλετε διορθωμένο έγγραφο

Πότε ζητάμε προέλευση κεφλαίων

Συχνές ερωτήσεις

Πότε πρέπει να στείλω τα έγγραφα επαλήθευσης;

Τα πλήρη έγγραφα (ταυτότητα, απόδειξη διεύθυνσης και ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής) ζητούνται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη και επιπλέον όταν οι συναλλαγές σας ενεργοποιούν τα όρια παρακολούθησης.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων μου;

Έως 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή. Αν απορριφθεί κάποιο έγγραφο, σας ενημερώνουμε για τον λόγο και μπορείτε να υποβάλετε αμέσως διορθωμένο αρχείο.

Μπορώ να αναλάβω με διαφορετική μέθοδο από αυτήν που κατέθεσα;

Όχι. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η κατάθεση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα κεφάλαια επιστρέφονται στον νόμιμο κάτοχο.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα ζητούμενα έγγραφα;

Οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή και ο λογαριασμός μπορεί να περιοριστεί σε κατάθεση μόνο. Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, επιστρέφουμε τις καταθέσεις σας με Verified μέθοδο και κλείνουμε τον λογαριασμό.